A kommandósok egyszerre 24 helyszínen csaptak le az áfacsaló bandára. Az akcióban a rendőrök találtak – többek között – hamis diplomata-útlevelet, és mintegy 125 millió forint értékben foglaltak le luxusautókat, sőt még egy jet skit is.
A NAV különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytat nyomozást. A 2,5 milliárd forintot meghaladó áfacsalási ügyben nyolc gyanúsítottat hallgattak ki, a bűnszervezet vezetőjének letartóztatását elrendelte a bíróság.
A pénzügyi nyomozók a MERKUR bevetési egység kommandósaival és a Bevetési Igazgatóság járőreivel közös akcióban, egyszerre 24 helyszínen hajtottak végre akciót.
Felszámoltak egy olyan számlázási láncolatra épülő illegális hálózatot, amely az EU belső piacáról beszerzett mobiltelefonok értékesítése után fizetendő általános forgalmi adó megkerülésével károsította meg az államot.
A céghálózat fiktív számlákkal, úgynevezett missing trader vállalkozások bevonásával csökkentette adófizetési kötelezettségét, az elkövetők között volt, aki stróman ügyvezetőként vitt egy-egy céget és a banki műveleteket intézte, mások a fiktív számlák kiállítását, vagy egyéb adminisztrációs tevékenységet hajtottak végre.
A kommandósok elfogtak egy férfit, aki valószínűleg pazar budai villájából irányította a bűnszervezetet.
A villában tartott házkutatás eredményeként lefoglaltak diplomata-útlevélhez hasonló iratokat, CD-matricát és egy különleges rendszámú Mercedest is.
Az eljárás során három – összesen 460 millióra becsült – ingatlant vettek zár alá, 125 millió forint értékben foglaltak le járműveket, köztük luxusautókat, lakóautót és egy jet skit is.
Forrás: nav.gov.hu